Sáng 11/05, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với tỷ lệ tham dự đạt 96.11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  

Kế hoạch lợi nhuận năm 2013 tăng trưởng 59%

Trong năm 2013, HĐQT VCF đặt mục tiêu 3,100 tỷ đồng doanh thu và 475 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 47% và 59% so với thực hiện cùng kỳ.

Năm nay, VCF dự kiến nâng mạnh tổng chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS, từ mức 2.8 tỷ đồng của năm 2012 lên 4.3 tỷ đồng cho năm 2013. Trong đó, riêng HĐQT chiếm đến 4.2 tỷ đồng, lương và chi phí hoạt động của Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1.8 tỷ đồng (150 triệu đồng/ tháng).

Về vấn đề cổ tức cho năm 2013, HĐQT đề xuất cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức tạm ứng dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của công ty trong năm.

Còn năm 2012, với 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, HĐQT có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 20% ứng với tổng thanh toán 53.1 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 8% vào 31/10/2012, còn đợt 2 với 12% sẽ chi trả trong năm 2013.

Chủ tịch Masan rút khỏi HĐQT

Theo tờ trình, Đại hội sẽ chính thức phê duyệt việc ông Đoàn Đình Thiêm thôi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và chấp thuận ông Nguyễn Văn Hà thay thế cho nhiệm kỳ 2010 - 2014 (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/04). Được biết, trước đó ông Thiêm nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. HĐQT cũng trình lên cổ đông thông qua việc ông Phạm Quang Vũ là Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/04/2013 và sẽ kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hà là Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafé), đại diện cho 65% trong tổng số hơn 9.9 triệu cp của Vinacafé tại VCF. Tính đến 31/12/2013, công ty có 2 cổ đông lớn là CTCP Hàng tiêu dùng Masan nắm giữ 14,140,911 cp, tương đương 53.2% vốn và

Tổng công ty cà phê Việt Nam sở hữu 9,914,375 cp, ứng 37.3% vốn

Tại Đại hội, HĐQT trình việc từ nhiệm của 3 thành viên là ông Đỗ Văn Nam (từ nhiệm hiệu lực ngày 10/04/2013, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch MSN và ông Bùi Xuân Thoa (có hiệu lực từ 11/05/2013), đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên là bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Phạm Đình Toại, ông Phạm Hồng Sơn.

Thành viên HĐQT của VCF tại ngày 11/5/2013

Cả ba thành viên mới đều đến từ MSN và những công ty thành viên. Bà Nguyễn Hoàng Yến hiện là Thành viên HĐQT tại các công ty CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MSF), CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo (Vinhhao), CTCP Masan PQ.

Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan.

Ông Phạm Đình Toại là Thành viên HĐQT CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo, Phó TGĐ Tài chính CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Masan (MSN).

VCF chưa đưa nhãn hiệu cà phê ra thế giới trong 1, 2 năm tới

Tại đại hội, cổ đông hỏi về triển vọng thị trường xuất khẩu và trọng điểm đặt vào đâu? VCF sẽ gia công hay xuất khẩu thương hiệu của công ty?

Đại diện công ty chia sẻ trong 1, 2 năm tới thì VCF vẫn chưa thể đưa nhãn hiệu cà phê ra thế giới do tính tập trung của thị trường nội địa.

Về sản phẩm mới của công ty, VCF cho biết vẫn thực hiện theo đính hướng đã đề ra từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và sẽ tiếp tục đưa sản phẩm mới ra thị trường theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh đã đặt ra.

Đại hội thông qua các tờ trình

Sau khi thực hiện biểu quyết, Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 500kg/giờ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

Ông Sơn, ông Toại, bà Yến (từ trái qua) - 3 thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Đại hội thông qua việc ông Đoàn Đình Thiêm từ nhiệm thành viên HĐQT (có hiệu lực từ 10/04/2013) và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà thay thế.

Đặc biệt, 3 thành viên HĐQT bầu bổ sung đã được đại hội thông qua là bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Phạm Đình Toại và ông Phạm Hồng Sơn.

Minh Hằng - Mỹ Hà

Theo: Vietstock.vn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013