Biên Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã được chỉnh sửa và thông qua ngày 20/01/2011;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 12/11/2012 tại văn phòng Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Nội dung điều chỉnh bao gồm: (1) Doanh thu: 2.300 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,98%, Không tán thành: 0,07%, Không có ý kiến: 0,13%.

Điều 2.: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(đã ký, đóng dấu)

Đoàn Đình Thiêm

Vui lòng ấn vào Download file góc phải phía dưới trang này để tải nội dung Nghị quyết (bản PDF)