Số: 09/2013/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn lứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty"); và

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 04/2013/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, địa chỉ: số 10 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2013.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Nguyễn Tân Kỷ - Tổng Giám đốc Công ty:

(i) Được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu tại Điều 1;

(ii) Thực hiện các thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết để đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký/đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

Vui lòng ấn vào Download file góc phải phía dưới trang này để tải nội dung Nghị quyết (bản PDF)