Biên Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Mã chứng khoán: VCF

Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình,  tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84 61) 3 836 554 -  3 834 470     Fax: (84 61) 3 836 108

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);

- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Quang v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Xuân Thoa v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 11/5/2013; và

- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 11/5/2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013); đồng thời công bố:

(i) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty;

(ii) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về việc thông qua việc chi trả cổ tức, mức cổ tức và hình thức trả cổ tức;

2. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty kể từ ngày 11/5/2013 như sau:

(i) Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa đã từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;

(ii) Ông Phạm Hồng Sơn, bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Phạm Đình Toại trở thành thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014;

(iii) Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

(iv) Ông Nguyễn Tân Kỷ trở thành Tổng Giám đốc Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký/đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

Đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 11/5/2013;

- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà số 05/2013/NQ-HĐQT.

Vui lòng ấn vào Download file góc phải phía dưới trang này để tải nội dung Công bố (bản PDF)